更新时间: 浏览次数: 754
中新社香港10月16日电 香港海关16日表示,海关破获一宗涉嫌串谋或协助“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)案件,涉案金额约16亿港元,5人被捕。
香港海关称,海关人员2023年10月采取代号“火花”执法行动,捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店。该找换店合规主任通过成立一间空壳公司清洗约6亿港元来历不明款项。
经过深入跟进调查,调查人员再发现该合规主任操控另外两间空壳公司,自2020年起,在香港多间银行开设23个账户,合共处理逾4000宗可疑交易。调查还发现一名银行职员涉嫌协助相关被捕人士规避银行对客户的交易审查。
今年10月15日和16日,香港海关采取代号“火花II”执法行动,拘捕5名年龄介于34岁至71岁的香港男子,包括前找换店的合规主任及公司秘书、银行职员以及前公司董事。海关人员在行动中检获多部手提电话,被捕人士涉嫌协助处理账户内的怀疑犯罪得益。
香港海关表示,案件仍在调查中,所有被捕人士现正保释候查,不排除有更多人被捕。(完) 【编辑:刘阳禾】 新闻结尾
在绝色丑颜敛夫记中,丑陋与美丽的碰撞,谱写出一段难以忘怀的爱情传奇。的相关文章
新疆喀纳斯:层林尽染秋意浓的相关文章
中国香港首办世界运动会巡回赛
非法收受财物数千万元!该案件一审开庭→
10月或将有1个热带气旋影响海南省
王毅:种下和平的种子,总有一天会破土发芽
(乡村行·看振兴)江西安义:美丽花卉带来“美丽经济”
助力企业跨境争议解决 第三方资助行业国际研讨会凝聚专家共识